董事名單及其角色與職能

鼎益豐控股集團國際有限公司（「董事會」）成員如下：

執行董事
陸侃民先生（行政總裁兼財務總監）
張曦先生 (投資總監)

董事委員會有八位董事。下表載列各董事會成員所屬委員會：

附註:
C : 有關委員會的主席
M : 有關委員會的成員
附註1： 風險管理委員會新增一名成員楊家華先生，彼並非董事會成員。
附註2： 於本公佈日期，為第3.05條目的之其他獲授權代表為公司秘書康麗萍女士。