董事名单及其角色与职能

鼎益丰控股集团国际有限公司（「董事会」）成员如下：

执行董事
陆侃民先生（行政总裁兼财务总监）
张曦先生 (投资总监)

董事委员会有八位董事。下表载列各董事会成员所属委员会：

附注:
C : 有关委员会的主席
M : 有关委员会的成员
附注1： 风险管理委员会新增一名成员杨家华先生，彼并非董事会成员。
附注2： 于本公布日期，为第3.05条目的之其他获授权代表为公司秘书康丽萍女士。