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董事名單及其角色與職能

中國鼎益豐控股有限公司董事會(「董事會」)成員如下:



執行董事
陸侃民先生(行政總裁兼財務總監)
張曦先生 (投資總監)


非執行董事
隋廣義先生 (主席)
王夢濤先生 (副總裁)
梁家輝先生
馬小秋女士


獨立非執行董事
荊思源女士
張愛民先生
張強先生



董事委員會有八位董事。下表載列各董事會成員所屬委員會:

董事
審核委員會
薪酬委員會

提名委員會

風險管理委員會(附註1)

投資者關係委員會

其他角色與職能

陸侃民先生
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M
M
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行政總裁、財務總監兼 為第3.05條目的之獲授 權代表(附註2)
張曦先生
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M
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投資總監
隋廣義先生
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M
主席
王夢濤先生
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M
副總裁
梁家輝先生
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--
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M
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荊思源女士
C
M
C
M
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張愛民先生
M
C
M
C
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張強先生
M
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C

附註:
C : 有關委員會的主席
M : 有關委員會的成員
附註1: 風險管理委員會新增一名成員楊家華先生,彼並非董事會成員。
附註2: 於本公佈日期,為第3.05條目的之其他獲授權代表為公司秘書康麗萍女士。

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