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董事名单及其角色与职能

中国投资基金有限公司董事会(「董事会」)成员如下:



执行董事
陆侃民先生(行政总裁兼财务总监)
张曦先生 (投资总监)


非执行董事
马小秋女士 (主席)
王梦涛先生 (副总裁)
梁家辉先生



独立非执行董事
荆思源女士
张爱民先生
张强先生



董事委员会有八位董事。下表载列各董事会成员所属委员会:

董事
审核委员会
薪酬委员会

提名委员会

风险管理委员会(附注1)

投资者关系委员会

其他角色与职能

陆侃民先生
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M
M
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行政总裁、财务总监兼 为第3.05条目的之获授 权代表(附注2)
张曦先生
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M
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投资总监
马小秋女士
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M
主席
王梦涛先生
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M
副总裁
梁家辉先生
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M
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荆思源女士
C
M
C
M
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张爱民先生
M
C
M
C
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张强先生
M
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C
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附注:
C : 有关委员会的主席
M : 有关委员会的成员
附注1: 风险管理委员会新增一名成员杨家华先生,彼并非董事会成员。
附注2: 于本公布日期,为第3.05条目的之其他获授权代表为公司秘书康丽萍女士。

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