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董事名单及其角色与职能

中国鼎益丰控股有限公司董事会(「董事会」)成员如下:



執行董事
陸侃民先生(行政總裁兼財務總監)
張曦先生 (投資總監)


非執行董事
隋廣義先生 (主席)
王夢濤先生 (副總裁)
梁家輝先生
馬小秋女士


獨立非執行董事
荊思源女士
張愛民先生
張強先生



董事委员会有八位董事。下表载列各董事会成员所属委员会:

董事
审核委员会
薪酬委员会

提名委员会

风险管理委员会(附註1)

投资者关係委员会

其他角色与职能

陆侃民先生
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M
M
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行政总裁、财务总监兼 为第3.05条目的之获授 权代表(附注2)
张曦先生
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M
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投资总监
隋广义先生
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M
主席
王梦涛先生
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M
副总裁
梁家辉先生
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M
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荆思源女士
C
M
C
M
---
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张爱民先生
M
C
M
C
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张强先生
M
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C
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附註:
C : 有关委员会的主席
M : 有关委员会的成员
附註1: 风险管理委员会新增一名成员杨家华先生,彼并非董事会成员。
附注2: 于本公布日期,为第3.05条目的之其他获授权代表为公司秘书康丽萍女士。

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